A Receita Federal, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal deflagraram, nesta terça-feira (20), a Operação Entulho contra esquema fraudulento no ramo de empresas de coleta de lixo e limpeza pública de Manaus.

Com a ação, os órgãos apuram indícios encontrados durante as investigações de prática de diversos crimes, como: sonegação fiscal, organização criminosa, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.

Foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão em residências de investigados e em empresas supostamente ligadas à organização criminosa.

Investigação

As investigações iniciaram há três anos, quando foram encontrados indícios de que empresas que atuam no ramo de coleta de lixo e limpeza pública comercializaram com empresas de fachadas, consistindo na contabilização de despesas, produzidas a partir de notas fiscais de mercadorias e notas fiscais de serviços “frias”.

No âmbito da Operação Entulho, já foram identificados, até o momento, a participação de 31 empresas de fachada, escritório de contabilidade, além de seus sócios e empregados das empresas de coleta de lixo e limpeza pública.

Essas empresas emitiram notas fiscais suspeitas de serem inadequadas, entre os anos-calendário de 2016 e 2021, no valor total de R$ 245 milhões, com sonegação fiscal estimada em mais de R$ 100 milhões entre tributos federais, desconsiderando multa e juros, já que as transações acarretaram a geração de créditos indevidos de PIS e Cofins, bem como reduziu as bases de cálculo do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.

Foram expedidos pela 2ª Vara Criminal/SJAM – Especializada no Julgamento de Crimes de Lavagem de Capitais, contra o Sistema Financeiro e Cometidos por Organizações Criminosas, 14 mandados de busca e apreensão, além de mandados de prisão.

Com informações da assessoria

Imagens: Divulgação/PF