Nesta quinta-feira (16), a Polícia Federal, em ação conjunta com a Receita Federal, deflagrou a Operação Creditum, que investiga grupo criminoso que atua na fraude de financiamento de veículos de luxo, sonegação fiscal, falsificação ideológica e lavagem de capitais. Essas operações fraudulentas movimentaram ilegalmente aproximadamente R$ 15 milhões.

Estão sendo cumpridos 15 mandados de busca e apreensão, nas cidades de Manaus (AM), Manacapuru (AM) e Rio de Janeiro (RJ). As ordens judiciais também abrangem o sequestro e a indisponibilidade de bens móveis e imóveis dos investigados.

Conforme a investigação, os alvos da operação obtinham, por meio de fraude, financiamentos de veículos de luxo, com descontos angariados por meio de benefício fiscal para revender os veículos financiados para terceiros sem o conhecimento da instituição bancária.

Segundo o delegado da Polícia Federal, Eduardo Zózimo, os financiamentos eram obtidos por meio de empresas, tanto em nome dos investigados quanto em nome de “laranjas”.

O nome da operação, “creditum”, vem do latim e significa “coisa confiada”. O grupo criminoso repassava veículos de luxo, obtidos mediante fraude, para terceiros compradores sem realizar a transferência de propriedade, ou seja, eram baseadas na confiança.

Os envolvidos podem ser responsabilizados pelos crimes de obtenção de financiamento mediante fraude, sonegação fiscal, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, entre outros. A soma das penas previstas para os delitos investigados pode alcançar até 21 anos de reclusão.

Fonte: Polícia Federal e Receita Federal

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